ضوابط مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

نتناول في هذه المادة شرح النظام الحالي لمكافحة غسل الأموال في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 وتاريخ 5/2/1439ه، وكذلك دراسة نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 12/2/1439ه، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 1440 بقرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2/5/1440ه.

حيث نتعرف في هذه المادة على ماهية وصور جرائم غسل الأموال، واختصاصات المؤسسات الرقابية في مواجهة غسل الأموال، والعقوبات التي قررها النظام في جرائم غسل الأموال، كما نتعرف على ماهية وأركان جرائم الإرهاب في النظام السعودي، والتدابير والإجراءات الجنائية التي قررتها الأنظمة في جرائم الإرهاب، كما نرى العقوبات المقررة لجرائم الإرهاب في النظام السعودي.